РБ Чат

ФНС России и Росфинмониторинг будут следить за идентификацией в БК

Петр Кондаков

ФНС России и Росфинмониторинг договорились об оперативном обмене информацией по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Новая договоренность позволит вести контроль за процессом идентификации игроков в БК.

ФНС России и Росфинмониторинг будут следить за идентификацией в БК

ФНС России и Росфинмониторинг будут следить за идентификацией в БК

Стороны внесли изменения в межведомственные соглашения о сотрудничестве, сообщается на сайте ФНС.

Новая договоренность расширит возможности органов по контролю за исполнением букмекерами федерального закона №115. В соответствии с ним, БК обязаны идентифицировать клиентов, чтобы исключить среди них лиц, причастных к финансированию экстремистской или террористической деятельности.

Перечень таких граждан обеспечит Росфинмониторинг. ФНС будет следить за тем, чтобы букмекеры вели внутренний контроль.

Ранее в Госдуму РФ внесли на рассмотрение законопроект, который предусматривает ряд поправок в закон об азартных играх — в том числе решение проблемы двойной идентификации игроков БК.

Остались вопросы? Спросите у наших знатоков!
Комментарии 1 0 0
Подписка на прогнозиста
Подписка на автора

Уведомления о новых публикациях этого автора будут приходить на электронный адрес, указанный Вами при регистрации на "РБ"

Уведомления о новых прогнозах этого эксперта будут приходить на электронный адрес, указанный Вами при регистрации на "РБ"

Подписка на автора
Подписка на прогнозиста

Это значит что вы больше не будете получать уведомления о новых публикациях этого автора на ваш электронный адрес.

Это значит что вы больше не будете получать уведомления о новых прогнозах этого эксперта на ваш электронный адрес.

Регистрация
Регистрация
Вход
Забыли пароль?
Сайт «» нарушает законодательство РФ,
поэтому доступ к данному сайту запрещен.
Вы будете перенаправлены на сайт
который работает в России легально.
Перейти на сайт