Coral фигурирует в крупнейшем деле об отмывании денег

Coral оказалась в числе игорных операторов, которых подсудимый использовал для отмывания денег

Букмекерской компании Coral, возможно, придется вернуть около 90 тысяч фунтов, которые она заработала на одном из клиентов. Им оказался подозреваемый в торговле наркотиками и отмывании денег. Поскольку приговор еще не вынесен, имя игрока не называют.

Обвиняемый – житель Дарема – потратил около миллиона фунтов в различных игорных заведениях и букмекерских конторах. Coral отослала в Комиссию по азартным играм Великобритании отчет о подозрительных действиях со стороны клиента, однако регулятор счел данные меры со стороны букмекера недостаточными. Более того, отметили представители комиссии, букмекер пошел на некоторые уступки подсудимому, сочтя его ценным клиентом. В итоге комиссия вынесла вердикт: системы Coral, выявляющие факт отмывания денег, не выполняли свое назначение полноценно.

По информации издания The Guardian, это одно из крупнейших дел по отмыванию незаконных средств, в котором замешаны игорные операторы.

Данный скандал может помешать букмекерским компаниям, выступающих против директивы Евросоюза о введении обязательных проверок клиентов, которые ставят больше 1700 фунтов. Сейчас порог ставок без проверки составляет 10 тысяч фунтов.