«РБ» не занимается организацией и проведением азартных игр.
Информация носит ознакомительный характер.

Coral фигурирует в крупнейшем деле об отмывании денег

Анна
Моруга
Coral оказалась в числе игорных операторов, которых подсудимый использовал для отмывания денег

Coral оказалась в числе игорных операторов, которых подсудимый использовал для отмывания денег

Букмекерской компании Coral, возможно, придется вернуть около 90 тысяч фунтов, которые она заработала на одном из клиентов. Им оказался подозреваемый в торговле наркотиками и отмывании денег. Поскольку приговор еще не вынесен, имя игрока не называют.

Обвиняемый – житель Дарема – потратил около миллиона фунтов в различных игорных заведениях и букмекерских конторах. Coral отослала в Комиссию по азартным играм Великобритании отчет о подозрительных действиях со стороны клиента, однако регулятор счел данные меры со стороны букмекера недостаточными. Более того, отметили представители комиссии, букмекер пошел на некоторые уступки подсудимому, сочтя его ценным клиентом. В итоге комиссия вынесла вердикт: системы Coral, выявляющие факт отмывания денег, не выполняли свое назначение полноценно.

По информации издания The Guardian, это одно из крупнейших дел по отмыванию незаконных средств, в котором замешаны игорные операторы.

Данный скандал может помешать букмекерским компаниям, выступающих против директивы Евросоюза о введении обязательных проверок клиентов, которые ставят больше 1700 фунтов. Сейчас порог ставок без проверки составляет 10 тысяч фунтов.

Остались вопросы? Спросите у наших знатоков!
Комментарии 0 0 0

Подписка на прогнозиста

Подписка на автора

Уведомления о новых публикациях этого автора будут приходить на электронный адрес, указанный Вами при регистрации на "РБ"

Уведомления о новых прогнозах этого эксперта будут приходить на электронный адрес, указанный Вами при регистрации на "РБ"

Подписка на автора

Подписка на прогнозиста

Это значит что вы больше не будете получать уведомления о новых публикациях этого автора на ваш электронный адрес.

Это значит что вы больше не будете получать уведомления о новых прогнозах этого эксперта на ваш электронный адрес.

Уделите нам 30 секунд! Отметьте букмекеров, в которых вы играете

Регистрация

Сайт «» нарушает законодательство РФ,
поэтому доступ к данному сайту запрещен.
Вы будете перенаправлены на сайт
который работает в России легально.
Перейти на сайт


Для Вашей страны доступна расширенная версия,
c ПОЛНЫМ списком букмекеров!
Перейти на сайт