Блокирование средств

Безосновательная RUB 10.7 тыс.

Орфография и пунктуация автора жалобы сохранены.

Букмекер не обоснованно заблокировал вывод денежных средств, основываясь на своих внутренних правилах, которые с моей точки зрения нарушают ФЗ-115.

Прежде всего, идентификацию я уже проходила, становясь клиентом данной компании буквально 3 месяца назад.

Мало того, согласно 115-ФЗ Статьи 7 пункта 1 подпукта 6) «Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны:»…«6) применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, за исключением случаев, установленных пунктами 2.4 и 2.5 статьи 6 настоящего Федерального закона, незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму…», что в моем случае нет и не может быть. Других оснований для замораживания моих средств в законе не прописано.

Также, согласно 115-ФЗ Статьи 7 пункта 1.4-4. «При выплате, передаче или предоставлении являющемуся участником лотереи клиенту — физическому лицу выигрыша на сумму менее 15 000 рублей идентификация клиента — физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится». То есть, требования букмекера превышают его полномочия, прописанные в 115-ФЗ, так как сумма, которую я пытаюсь вывести менее 15 000 рублей.

Также в одобренных в декабре 2020 СФ РФ правках ФЗ-115 «из оснований для отказа организацией в совершении операции исключается непредставление документов, необходимых для фиксирования информации в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Просьба проверить факт наличия злоупотреблений букмекером.

Как дополнение, опять же, согласно ФЗ-115 при расторжении договора, организация обязана мне вернуть денежные средства с моего счета, а после таких действий со стороны букмекера я хочу перестать быть клиентом этой компании.

Комментарий РБ:
Игроку необходимо предоставить запрашиваемые букмекером документы
Опубликовано в: Блокировка счета
Теги:
Всего: 1478 жалоб на Фонбет (911/136/17/111/303)Написать жалобуОбзор
Остались вопросы? Спросите у наших знатоков!
Сайт «» нарушает законодательство РФ,
поэтому доступ к данному сайту запрещен.
Вы будете перенаправлены на сайт
который работает в России легально.
Перейти на сайт