«РБ» не занимается организацией и проведением азартных игр.
Информация носит ознакомительный характер.

CG Technology заплатит $22,5 млн за отмывание денег и незаконный гэмблинг

Денис
Шулейко

Оператор спортивных ставок из Невады CG Technology (CGT) урегулировал вопрос причастности компании к организации нелегальных азартных игр и отмывания крупных денежных сумм. Сумма сделки, по информации Associated Press, составила 22,5 миллиона долларов.

CG Technology приходится расплачиваться за ошибки в прошлом

CG Technology приходится расплачиваться за ошибки в прошлом

В понедельник Окружные суды округа Нью-Йорк и Невады вместе с Департаментом полиции Нью-Йорка и рядом других организаций подтвердили подписание соглашения о прекращении преследования компании CGT из-за ее причастности к незаконной организации приема ставок.

Речь идет о периоде с 2009 года, когда компания, будучи известной под названием Cantor Gaming, осуществляла свою деятельность на букмекерском рынке Невады. CGT признала себя виновной в обработке денежных средств в больших объемах, которые шли от незаконной деятельности. CGT стала площадкой для отмывания денег по крайней мере двух нелегальных букмекерских компаний.

В соответствии с соглашением, CGT обязаны выплатить 16,5 миллиона долларов за пособничество в проведении операций, связанных с букмекерской деятельностью. 6 миллионов долларов компания должна заплатить Министерству финансов США за вопиющие и системные нарушения положений Закона о банковской тайне.

Остались вопросы? Спросите у наших знатоков!
Комментарии 0 0 0

Подписка на прогнозиста

Подписка на автора

Уведомления о новых публикациях этого автора будут приходить на электронный адрес, указанный Вами при регистрации на "РБ"

Уведомления о новых прогнозах этого эксперта будут приходить на электронный адрес, указанный Вами при регистрации на "РБ"

Подписка на автора

Подписка на прогнозиста

Это значит что вы больше не будете получать уведомления о новых публикациях этого автора на ваш электронный адрес.

Это значит что вы больше не будете получать уведомления о новых прогнозах этого эксперта на ваш электронный адрес.

Уделите нам 30 секунд! Отметьте букмекеров, в которых вы играете

Регистрация

Сайт «» нарушает законодательство РФ,
поэтому доступ к данному сайту запрещен.
Вы будете перенаправлены на сайт
который работает в России легально.
Перейти на сайт


Для Вашей страны доступна расширенная версия,
c ПОЛНЫМ списком букмекеров!
Перейти на сайт